設医療法人社団 藤井会設立総会議事録
１ 日 時 平成 年 月 日 午後1 時 00 分～ 午後3 時00分
２ 場 所 東京都千代田区神田神保町1丁目40番豊明ビル2Ｆ
３ 出席者の住所及び氏名
（住所） （氏名）
東京都千代田区 藤井和哉
東京都千代田区
東京都千代田区
４ 議 事
医療法人社団 藤井会を設立するため、上記のとおり設立者全員が出席した。議長を選出すべく、全員で互選したところ藤井和哉が選ばれ、本人はこれを承諾し議長席につき、午後1時00分開会を宣し、議事に入った。
第１号議案 医療法人設立趣旨承認の件
設立者 藤井和哉は発言し、本法人設立の趣旨を別紙「医療法人社団 藤井会設立趣意書」案のとおり述べた。
議長は、本趣旨の承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
第２号議案 社員確認の件
議長は発言し、本法人が東京都都知事の認可を受けて設立されたときは、本設立総会に出席した設立者全員が本法人の社員となることを述べたところ、全員異議なくこれを確認し、本案は可決された。
第３号議案 定款承認の件
議長は、本法人の定款案を朗読し、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
第４号議案 出資申込み及び設立時の財産目録承認の件
議長は発言し、本法人設立の資産とするため、出資を受けたい旨を述べたところ、設立者のうちから次のとおり出資したい旨の申込みがあった。
（氏 名） |
藤井和哉 |
（出資金額） |
16,968,967 円 |
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預金 |
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12,755,000 円 |
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医業未収金 |
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11,583,765 円 |
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医薬品 |
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576,562 円 |
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建物付属設備 |
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7,428,104 円 |
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医療用器具備品 |
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181,532 円 |
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その他 |
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144,694 円 |
なお、藤井和哉は発言し、建物付属設備、医療器具等の購入資金として三菱東京UFJ銀行から借入金があり現在40,000,000円の借入残金があるが、建物を出資するに際し、この残金の返済を債権者の承認を得て設立する法人に引き継ぎたいと述べた。
議長は、前記の出資及び債務引継の件について全員に諮ったところ、一同これを確認し、設立時の負債金額を金15,700,750 円とすることを承認した。
議長は発言し、この結果本法人設立時の正味資産は、金 16,968,967 円とし、その財産目録は別紙のようになると示したところ、一同これを承認し、本案は可決された。
第５号議案 平成16年度及び平成17年度の事業計画案並びに収支予算案承認の件
議長は発言し、平成16年度及び平成17年度の事業計画案並びにこれに伴う予算案を一同に示すとともに詳細に説明をなし、承認を求めたところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。
第６号議案 役員及び管理者の選任の件
議長は発言し、第３号議案で可決した定款に規定されているところに従い、本法人の役員及び管理者を選任したい旨を述べ、設立者間で協議したところ次のように選任された。
理 事 藤井 和哉（藤井デンタルクリニック診療所管理者）
同 ○○○○
同 ○○○○
監 事 ○○○○
選任された者は、各自この就任を承諾した。
ついで議長は、理事長を選任したい旨を述べ、理事に内定した者の内から、次のように互選された。
理事長 藤井 和哉
互選された者は、この就任を承諾した。
第７号議案 設立代表者の選任の件
議長は発言し、医療法人の設立は、原則として設立者全員の連署で東京都知事に申請することとなっているが、ここで設立代表者を１名選任し、設立に関する一切の権限を委任したい旨を述べたところ、一同これに賛成したので、設立代表者を互選したところ、次の者が選任された。
設立代表者 藤井和哉 はこれを承諾した。
第８号議案 本法人の開設する藤井デンタルクリニック（診療所名を入れる）の建物を賃借する契約の承認の件
議長は発言し、現在 藤井和哉氏が個人で開設している藤井デンタルクリニック診療所の建物80㎡を株式会社 藤井会計から賃借しているので、本法人を設立するに際し、保有者と本法人代表者と改めて覚書を交わす必要があることを述べ、覚書案を示し、これの承認を求めたところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。
以上をもって医療法人社団 藤井会の設立に関するすべての議事を終了したので議長は閉会を宣した。
本日の決議を確認するため、設立者全員が記名押印する。
設 立 者 藤井 和哉 印
同 △ △ △ △ 印
同 △ △ ○ ○ 印
同 □ □ □ □ 印
注
